中国国际贸易促进委员会

贸易融资反洗钱与国际制裁培训班报名通知

各位CDCS/CSDG持证人:

中国国际贸易促进委员会(中国国际商会)培训中心与中国国际商会将于3月24、25日在北京举办“贸易融资反洗钱与国际制裁”培训班。参加培训学员均可凭培训结业证书免费申请16个CPD学分,同时用于CDCS和CSDG证书资格展期。

目前,学员可点击页面底部链接开始报名。具体安排如下:

一、培训日期地址
日期:
3月24日(周六)、25日(周日)
地址:北京市西城区桦皮厂胡同2号国际商会大厦

二、培训内容

Ø 洗钱与基于贸易的洗钱简介与风险形势

Ø 国际监管要求与最佳实践

Ø 贸易洗钱案例分享

Ø 国内银行如何做好贸易洗钱风险防范

Ø 美国OFAC制裁

Ø 国际制裁政策变化和重要问题

Ø 国际业务制裁合规实务

三、培训日程

周六

08:30-09:00

注册报到

09:00-12:00

培训

12:00-14:00

午休

14:00-17:00

培训

周日

09:00-12:00

培训

12:00-12:10

结业仪式

四、授课专家

靳老师,毕业于对外经济贸易大学国际商学院MPAcc专业,国际公认反洗钱师(CAMS)。2008年起加入中国银行,曾工作于总行营业部、国内结算与现金管理部,2013年起至今任总行贸易金融部风险经理,负责中国银行贸易金融与结算业务反洗钱与制裁合规管理工作。

周老师,对国际制裁合规有深入研究,在《中国外汇》杂志、各类微信公众号发表相关研究论文、译文数十余篇,连续三年撰写《国际制裁年度回顾及展望》,OFAC网站制裁信息翻译发起人,有丰富的国际业务制裁合规实务经验,熟悉CTFC(贸易金融合规专家)考试教材。

五、费用及支付

报名费用1600元/人,报满截止。报名费包含听课费、培训资料费,不包含餐饮、住宿、交通及其它任何未列明的费用。现报名学员可通过网银转账或微信支付进行付款:

1.网银转账,账户信息如下:

Ø 账户名:中国国际贸易促进委员会(中国国际商会)培训中心

Ø  号:7501 0188 0000 53475

Ø 开户行:中国光大银行北京礼士路支行

汇款后请将汇款底单完整照片以邮件附件形式发送至liutianyi@ccpit.org,在邮件中请注明学员姓名及手机号码。

2.微信支付点击支付

六、联系方式

关于培训及相关费用交纳事宜,如果您有任何疑问,请联系:

联系人:刘添翼
 话:010-82217260
 真:010-82217298

 

 

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