| |
| |
央行发布2006年反洗钱报告 662家金融机构被处罚
新华网快讯：央行《２００６年中国反洗钱报告》：２００６年，公安机关、央行和外汇管理部门联合捣毁地下钱庄窝点７０多个，涉案金额约３０．３１亿美元。
新华网快讯：央行《２００６年中国反洗钱报告》：２００６年，中国反洗钱监测分析中心共接收全国银行类金融机构报送外汇可疑交易４２２．６８万笔，同比增长１１２．５１％。
新华网快讯：央行５日发布的《２００６年中国反洗钱报告》称，２００６年因违反反洗钱规定而被处罚的银行机构中，７６％的涉及未按规定报告大额和可疑交易。
新华网快讯：央行《２００６年中国反洗钱报告》：２００６年，因违反反洗钱规定而被央行分支机构实施行政处罚的银行机构数同比增长１０％，处罚总额同比下降２８％。
新华网快讯：央行《２００６年中国反洗钱报告》：２００６年央行开展的反洗钱现场检查活动中，有６６２家违反反洗钱规定的银行业金融机构被处以罚款、警告等行政处罚。
新华网快讯：央行５日发布的《２００６年中国反洗钱报告》称，２００６年，央行针对可疑交易活动实施反洗钱行政调查１５９９次，向侦查机关移送涉嫌洗钱犯罪线索１２３９件。
《反洗钱法》实施后全国首例洗钱罪案宣判
上海市虹口区人民法院22日一审判决潘儒民等4名被告人犯有洗钱罪，刑期自两年到一年三个月有期徒刑不等。据央行上海总部发布的信息称，此案是上海地区首例以洗钱罪定罪判决的案件，也是反洗钱法自今年1月1日起施行以来我国法院宣判的第一例洗钱罪案件。
央行反洗钱监测范围扩大 证券业也将报送资料
新华网北京８月２９日电（记者韩洁 李延霞）中国人民银行２９日透露，人民银行反洗钱监测的范围正在不断扩大，在继续敦促银行业报送大额及可疑交易信息的同时，从１０月１日开始，证券、保险业也将向人民银行报送有关数据资料。
央行反洗钱局局长：反洗钱要以金融机构为主体
８月１日起，由央行、银监会、证监会、保监会联合制订的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》正式实施。今后个人在银行办理现金存取业务时，如果单笔金额为人民币５万元以上，须提交身份证件。这是中国近年来提出的反洗钱举措之一。中国当下的反洗钱形势如何？有何成效？日前本报就此专访了中国人民银行反洗钱局局长唐旭。
央行拟推出反洗钱新规 存取款超5万须凭身份证
洗钱犯罪呈现五大特点 我国反洗钱面临四大挑战
| |
|
|
|
简体版 
