凯特·贝奥莉在伦敦 2022 年 1 月 24 日

根据一份呼吁设立新基金来缓解执法机构预算削减的报告，英国每年对经济犯罪造成的损失是政府打击它的数百倍。

反腐慈善机构 Spotlight on Corruption 在周一发布的一份报告中表示，政府每年在打击经济犯罪的国家级机构的预算上花费 8.52 亿英镑。与此同时，英国国家犯罪局估计，洗钱使英国损失了 1000 亿英镑，而欺诈造成的单独损失约为 1900 亿英镑。

Spotlight 报道称，当局被犯罪分子“捉襟见肘”。

Spotlight 执行董事苏珊·霍利 (Susan Hawley) 说：“我们呼吁英国政府通过将执法机构产生的一些收入再投资于他们的工作来创建一个中央经济打击犯罪基金。” “由于执法资源如此匮乏，经济犯罪成本如此之高，这应该是不费吹灰之力。”

Spotlight 估计，分配给机构预算的金额占政府支出的 0.09%，而通过洗钱和其他经济犯罪损失的金额约为国内生产总值的 14.5%。

政府表示今年将获得 120 亿英镑的警察没有包括在报告中。

长期以来，英国一直是来自世界各地腐败来源的脏钱的避风港。2020 年，议会情报和安全委员会的俄罗斯报告发现，非法资金正在通过“伦敦自助洗衣店”循环。

2019 年，当时的 NCA 总干事林恩·欧文斯 (Dame Lynne Owens) 表示，她需要增加 54% 的预算才能有效打击经济和有组织犯罪。但根据 Spotlight 的数据，在 2016 年至 2021 年期间，它的核心预算减少了 4.2%。

NCA 表示：“我们看到那些资金有问题的人选择不投资英国管辖范围内的资产，有些人在英国的资产试图剥离以先发制人地采取任何执法行动。”

NCA 的一位人士表示，目前正在政府支出审查中，各机构提出了他们的优先事项并竞标资金。

Spotlight 呼吁建立一个新的经济犯罪基金，利用不义之财。

在过去五年中，严重欺诈办公室产生了约 16 亿英镑的和解，即所谓的延期起诉协议，以及数百万美元的罚款和处罚。然而，这些资金流入国库，而不是再投资于预防犯罪。

据 Spotlight 称，缺乏资源导致对洗钱和其他类型经济犯罪的起诉减少。

根据 Spotlight 的数据，自 2016 年以来，对洗钱的起诉下降了 35%。在过去五年中，NCA 每年因经济犯罪而获得的起诉不到五次。

去年，SFO 确定了 4 人的定罪，低于 2016-17 年的 13 人。

SFO 表示：“自 2014 年以来，尽管我们的规模相对较小，但 SFO 在英格兰、威尔士和北爱尔兰的 100 多个执法机构中追回了第四高的犯罪收益价值。”

政府已推出征收经济犯罪税的计划，该计划将适用于反洗钱规则涵盖的公司，预计未来三年将筹集 4 亿英镑用于打击洗钱活动。

内政部表示：“英国在打击洗钱方面处于世界领先地位，我们不会容忍犯罪分子利用脏钱获利，政府将采取一切必要措施将这些犯罪分子绳之以法。”

专攻金融犯罪的 Bright Line Law 大律师乔纳森·费舍尔（Jonathan Fisher）表示：“英国正在输掉打击欺诈的斗争。. . 当局正在努力应对，因为他们的资金严重不足。. . 需要一些激进的新思维。”