意大利银行金融信息管理局通过对社交网络的分析，近期成功处理一些重大洗钱案件。案件范围涉及对公共资金的不当使用、可能的有组织犯罪、金融科技发展风险和恐怖主义融资等。专家认为，社交网络分析工具对于识别某些金融犯罪行为具有独特作用。
